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公司治理

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Corporate Governance

內(nèi)部稽核

風(fēng)險管理

知識產(chǎn)權(quán)管理

重要內(nèi)規(guī)及運作情形

公司治理評鑒

內(nèi)部稽核

惠倫晶體內(nèi)部稽核為獨立單位,直接隸屬董事會。本公司稽核除在董事會例行會議報告外,并定期或不定期向董事長及審計委員會報告。

 

本公司訂有內(nèi)部控制及稽核制度實施手冊復(fù)核公司作業(yè)程序的內(nèi)部控制有效性,其復(fù)核范圍涵蓋公司所有單位、作業(yè)及子公司。

 

稽核工作主要是依據(jù)董事會通過的稽核計劃執(zhí)行,該稽核計劃乃依據(jù)已辨識之風(fēng)險擬訂,另視需要執(zhí)行項目稽核或復(fù)核。綜合上述一般性稽核及項目的執(zhí)行,內(nèi)部稽核提供內(nèi)部控制制度運作上的客觀確認(rèn)及洞見予管理階層,同時提供管理階層另一個管道以了解現(xiàn)存或潛在的控制弱點,俾能及時因應(yīng)。

 

內(nèi)部稽核復(fù)核公司各單位及所有子公司所執(zhí)行的自行檢查,包括檢查該作業(yè)是否執(zhí)行并復(fù)核文件以確保執(zhí)行的質(zhì)量,并綜合自行檢查結(jié)果,報告審計委員會及董事會。

 

本公司依公司治理實務(wù)守則第三條規(guī)定,稽核主管之任免經(jīng)董事會通過,內(nèi)部稽核人員之任免、考評、薪資報酬依據(jù)「招募任用管理辦法」、「薪資管理辦法」、「績效評核管理辦法」、「員工離職(保職停薪)管理辦法」之規(guī)定辦理。前述任免、考評、薪資報酬由稽核主管依簽核流程簽報至董事長核定,前述相關(guān)辦法揭露于本公司內(nèi)部規(guī)章專區(qū)。

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